Công ty chúng tôi nỗ lực thiết lập cơ cấu quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, nhằm tăng cường chức năng của Hội đồng quản trị, tôn trọng quyền và lợi ích của các bên có liên quan, nâng cao tính minh bạch của thông tin, hiện đã thành lập Ban Kiểm soát, Ban Nhân sự Tiền lương và Ban Phát triển Bền vững lần lượt vào các năm 2011, 2017 và 2022.
Ban Kiểm soát
Để nâng cao giá trị tổ chức và tăng cường chức năng giám sát và quản lý, thực hiện rà soát và kiểm soát tài chính, nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, theo quan điểm này, đã chọn toàn thể Giám đốc độc lập dày dặn kinh nghiệm tài chính làm các ủy viên của Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định pháp luật, tổng số thành viên là 3 người.
Các vấn đề được Ban Kiểm soát xem xét bao gồm: Việc thiết lập hoặc sửa đổi chế độ kiểm soát nội bộ và khảo hạch hiệu quả của chế độ kiểm soát nội bộ theo Điều 14-1 Luật Giao dịch Chứng khoán; việc thiết lập hoặc sửa đổi quy trình nhận hoặc xử lý tài sản, tham gia giao dịch sản phẩm phái sinh, cho người khác vay vốn, chứng thực hoặc bảo lãnh cho người khác, các vấn đề liên quan đến lợi ích riêng của Giám đốc, tài sản lớn hoặc giao dịch sản phẩm phái sinh, cho vay vốn lớn, chứng thực hoặc cung cấp bảo lãnh, huy động, phát hành riêng lẻ hoặc bán trực tiếp chứng khoán có giá vốn chủ sở hữu, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc trả thù lao cho kế toán viên có chứng chỉ, bổ nhiệm và bãi nhiệm các Chủ quản Bộ phận Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính hàng năm và Báo cáo tài chính nửa năm, các vấn đề quan trọng khác do Công ty hoặc Cơ quan có thẩm quyền quy định theo Điều 36-1 Luật Giao dịch Chứng khoán.
Ban Kiểm soát sẽ họp ít nhất mỗi quý một lần, và có thể triệu tập cuộc họp bất cứ lúc nào khi cần thiết.
Thành viên ban Kiểm soát
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)、Chang, Fang、Liu, Teng-Cheng
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa Quản lý thuộc Học viện Quản lý Thương mại-Đại học Quản lý Trung ương Thụy Sĩ (SMC)
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Shih Hsin, Giám đốc Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan, Chủ tịch Công ty Thương mại Điện tử Xiongmama
Chang, Fang
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính
Liu, Teng-Cheng
Trình độ học vấn：Cử nhân khoa Pháp luật-Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế-Đại học Đài Loan
Kinh nghiệm công tác：Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc
Ban Nhân sự Tiền lương
Các thành viên của ban này phải trung thực khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây với sự chú ý của người quản lý có trách nhiệm, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, và đề xuất các kiến nghị lên Hội đồng quản trị để thảo luận:
I. Thiết lập và kiểm tra xem xét định kỳ các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và cơ cấu để đánh giá hiệu suất làm việc cũng như mức lương của các Giám đốc và người quản lý.
II. Đánh giá định kỳ và đặt ra mức lương cho các Giám đốc và người quản lý.
Thành viên Ban Nhân sự Tiền lương
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)、Chang, Fang、Liu, Teng-Cheng
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa Quản lý thuộc Học viện Quản lý Thương mại-Đại học Quản lý Trung ương Thụy Sĩ (SMC)
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Shih Hsin, Giám đốc Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan, Chủ tịch Công ty Thương mại Điện tử Xiongmama
Chang, Fang
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính
Liu, Teng-Cheng
Trình độ học vấn：Cử nhân khoa Pháp luật-Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế -Đại học Đài Loan
Kinh nghiệm công tác：Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc
Ban Phát triển Bền vững
Để thực hiện trách nhiệm công dấn đối với xã hội của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng quốc tế và tích cực trả lời các vấn đề môi trường, xã hội và quản lý doanh nghiệp cho các bên có liên quan, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh bền vững, Công ty chúng tôi đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị vào năm 2022 nhằm thành lập ban Phát triển Bền vững, ban do Chủ tịch đảm nhiệm ủy viên chủ nhiệm, hai ghế còn lại do các Giám đốc độc lập đảm nhiệm, tổng cộng có ba thành viên.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Phát triển Bền vững:
I. Xây dựng các chính sách, chế độ hoặc các quy định có liên quan đến phát triển bền vững.
II. Thúc đẩy các hạng mục có liên quan đến phát triển bền vững.
III. Các vấn đề khác liên quan đến phát triển bền vững đã được thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị cần được ban chúng tôi xử lý.
Ban Phát triển Bền vững họp ít nhất mỗi năm một lần, và có thể tổ chức các cuộc họp khác nếu cần thiết.
Thành viên Ban Phát triển bền vững
Chou, Chih-Ming (chủ nhiệm)、Chang, Fang、Liu, Teng-Cheng
Chou, Chih-Ming (chủ nhiệm)
Trình độ học vấn：Đại học Chung Hsing “Khoa kế toán và thống kê”
Kinh nghiệm công tác：Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Maqiyuan, Chủ tịch Công ty CPHH Giải trí Bulaosong, Chủ tịch Công ty Xây dựng Tangcheng, Giám đốc reRUBBER tại California, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Guangchaogong Đài Bắc
Chang, Fang
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính
Liu, Teng-Cheng
Trình độ học vấn：Cử nhân khoa Pháp luật -Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế-Đại học Đài Loan
Kinh nghiệm công tác：Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc
Quy tắc thực hiện phát triển bền vững
Quy trình tổ chức của Ban Phát triển Bền vững
Thành viên các Ban
|
Họ tên |
Ban Kiểm soát |
Ban Nhân sự Tiền lương |
Ban Phát triển Bền vững |
|
Chou, Chih-Ming |
chủ nhiệm |
||
|
Ge, Shu-Ren |
Người tổ chức |
Người tổ chức |
|
|
Chang, Fang |
 |
|
|
|
Liu, Teng-Cheng |
|
|
|
Công ty chúng tôi nỗ lực thiết lập cơ cấu quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, nhằm tăng cường chức năng của Hội đồng quản trị, tôn trọng quyền và lợi ích của các bên có liên quan, nâng cao tính minh bạch của thông tin, hiện đã thành lập Ban Kiểm soát, Ban Nhân sự Tiền lương và Ban Phát triển Bền vững lần lượt vào các năm 2011, 2017 và 2022.
Ban Kiểm soát
Để nâng cao giá trị tổ chức và tăng cường chức năng giám sát và quản lý, thực hiện rà soát và kiểm soát tài chính, nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, theo quan điểm này, đã chọn toàn thể Giám đốc độc lập dày dặn kinh nghiệm tài chính làm các ủy viên của Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định pháp luật, tổng số thành viên là 3 người.
Các vấn đề được Ban Kiểm soát xem xét bao gồm: Việc thiết lập hoặc sửa đổi chế độ kiểm soát nội bộ và khảo hạch hiệu quả của chế độ kiểm soát nội bộ theo Điều 14-1 Luật Giao dịch Chứng khoán; việc thiết lập hoặc sửa đổi quy trình nhận hoặc xử lý tài sản, tham gia giao dịch sản phẩm phái sinh, cho người khác vay vốn, chứng thực hoặc bảo lãnh cho người khác, các vấn đề liên quan đến lợi ích riêng của Giám đốc, tài sản lớn hoặc giao dịch sản phẩm phái sinh, cho vay vốn lớn, chứng thực hoặc cung cấp bảo lãnh, huy động, phát hành riêng lẻ hoặc bán trực tiếp chứng khoán có giá vốn chủ sở hữu, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc trả thù lao cho kế toán viên có chứng chỉ, bổ nhiệm và bãi nhiệm các Chủ quản Bộ phận Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính hàng năm và Báo cáo tài chính nửa năm, các vấn đề quan trọng khác do Công ty hoặc Cơ quan có thẩm quyền quy định theo Điều 36-1 Luật Giao dịch Chứng khoán.
Ban Kiểm soát sẽ họp ít nhất mỗi quý một lần, và có thể triệu tập cuộc họp bất cứ lúc nào khi cần thiết.
Thành viên ban Kiểm soát
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)、Chang, Fang、Liu, Teng-Cheng
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa Quản lý thuộc Học viện Quản lý Thương mại-Đại học Quản lý Trung ương Thụy Sĩ (SMC)
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Shih Hsin, Giám đốc Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan, Chủ tịch Công ty Thương mại Điện tử Xiongmama
Chang, Fang
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính
Liu, Teng-Cheng
Trình độ học vấn：Cử nhân khoa Pháp luật-Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế-Đại học Đài Loan
Kinh nghiệm công tác：Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc
Ban Nhân sự Tiền lương
Các thành viên của ban này phải trung thực khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây với sự chú ý của người quản lý có trách nhiệm, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, và đề xuất các kiến nghị lên Hội đồng quản trị để thảo luận:
I. Thiết lập và kiểm tra xem xét định kỳ các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và cơ cấu để đánh giá hiệu suất làm việc cũng như mức lương của các Giám đốc và người quản lý.
II. Đánh giá định kỳ và đặt ra mức lương cho các Giám đốc và người quản lý.
Thành viên Ban Nhân sự Tiền lương
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)、Chang, Fang、Liu, Teng-Cheng
Ge, Shu-Ren (Người tổ chức)
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa Quản lý thuộc Học viện Quản lý Thương mại-Đại học Quản lý Trung ương Thụy Sĩ (SMC)
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Shih Hsin, Giám đốc Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan, Chủ tịch Công ty Thương mại Điện tử Xiongmama
Chang, Fang
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính
Liu, Teng-Cheng
Trình độ học vấn：Cử nhân khoa Pháp luật-Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế -Đại học Đài Loan
Kinh nghiệm công tác：Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc
Ban Phát triển Bền vững
Để thực hiện trách nhiệm công dấn đối với xã hội của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng quốc tế và tích cực trả lời các vấn đề môi trường, xã hội và quản lý doanh nghiệp cho các bên có liên quan, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh bền vững, Công ty chúng tôi đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị vào năm 2022 nhằm thành lập ban Phát triển Bền vững, ban do Chủ tịch đảm nhiệm ủy viên chủ nhiệm, hai ghế còn lại do các Giám đốc độc lập đảm nhiệm, tổng cộng có ba thành viên.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Phát triển Bền vững:
I. Xây dựng các chính sách, chế độ hoặc các quy định có liên quan đến phát triển bền vững.
II. Thúc đẩy các hạng mục có liên quan đến phát triển bền vững.
III. Các vấn đề khác liên quan đến phát triển bền vững đã được thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị cần được ban chúng tôi xử lý.
Ban Phát triển Bền vững họp ít nhất mỗi năm một lần, và có thể tổ chức các cuộc họp khác nếu cần thiết.
Thành viên Ban Phát triển bền vững
Chou, Chih-Ming (chủ nhiệm)、Chang, Fang、Liu, Teng-Cheng
Chou, Chih-Ming (chủ nhiệm)
Trình độ học vấn：Đại học Chung Hsing “Khoa kế toán và thống kê”
Kinh nghiệm công tác：Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Maqiyuan, Chủ tịch Công ty CPHH Giải trí Bulaosong, Chủ tịch Công ty Xây dựng Tangcheng, Giám đốc reRUBBER tại California, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Guangchaogong Đài Bắc
Chang, Fang
Trình độ học vấn：Tiến sĩ khoa nghiên cứu Địa chính-Đại học Quốc lập Cheng Chih”
Kinh nghiệm công tác：Giáo sư Đại học KHKT Tài chính De Ming, Phó Chủ tịch Công ty CPHH Truyền hình EBC, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Viện Hành chính
Liu, Teng-Cheng
Trình độ học vấn：Cử nhân khoa Pháp luật -Đại học Đài Loan, Thạc sĩ khoa Doanh nghiệp Quốc tế-Đại học Đài Loan
Kinh nghiệm công tác：Chủ tịch Trung tâm xử lý thẻ tín dụng United, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Huanan và Ngân hàng Huanan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Đài Loan và Ngân hàng Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn tài chính hợp tác Kho bạc và Ngân hàng Kho bạc
Quy tắc thực hiện phát triển bền vững
Quy trình tổ chức của Ban Phát triển Bền vững
Thành viên các Ban
|
Họ tên |
Ban Kiểm soát |
Ban Nhân sự Tiền lương |
Ban Phát triển Bền vững |
|
Chou, Chih-Ming |
chủ nhiệm |
||
|
Ge, Shu-Ren |
Người tổ chức |
Người tổ chức |
|
|
Chang, Fang |
|
|
|
|
Liu, Teng-Cheng |
|
|
|