Nhằm tăng cường chức năng của Hội đồng Quản trị, tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan và nâng cao tính minh bạch thông tin của Công ty, BES nỗ lực xây dựng một cơ cấu quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Công ty đã lần lượt thành lập Ủy ban Thù lao vào năm 2011, Ủy ban Kiểm toán vào năm 2017, Ủy ban Phát triển Bền vững vào năm 2022 và Ủy ban Đề cử vào năm 2025.
Ban Kiểm soát
Để nâng cao giá trị tổ chức và tăng cường chức năng giám sát và quản lý, thực hiện rà soát và kiểm soát tài chính, nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, theo quan điểm này, đã chọn toàn thể Giám đốc độc lập dày dặn kinh nghiệm tài chính làm các ủy viên của Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định pháp luật, tổng số thành viên là 3 người.
Các vấn đề được Ban Kiểm soát xem xét bao gồm: Việc thiết lập hoặc sửa đổi chế độ kiểm soát nội bộ và khảo hạch hiệu quả của chế độ kiểm soát nội bộ theo Điều 14-1 Luật Giao dịch Chứng khoán; việc thiết lập hoặc sửa đổi quy trình nhận hoặc xử lý tài sản, tham gia giao dịch sản phẩm phái sinh, cho người khác vay vốn, chứng thực hoặc bảo lãnh cho người khác, các vấn đề liên quan đến lợi ích riêng của Giám đốc, tài sản lớn hoặc giao dịch sản phẩm phái sinh, cho vay vốn lớn, chứng thực hoặc cung cấp bảo lãnh, huy động, phát hành riêng lẻ hoặc bán trực tiếp chứng khoán có giá vốn chủ sở hữu, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc trả thù lao cho kế toán viên có chứng chỉ, bổ nhiệm và bãi nhiệm các Chủ quản Bộ phận Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính hàng năm và Báo cáo tài chính nửa năm, các vấn đề quan trọng khác do Công ty hoặc Cơ quan có thẩm quyền quy định theo Điều 36-1 Luật Giao dịch Chứng khoán.
Ban Kiểm soát sẽ họp ít nhất mỗi quý một lần, và có thể triệu tập cuộc họp bất cứ lúc nào khi cần thiết.
Ban Nhân sự Tiền lương
Các thành viên của ban này phải trung thực khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây với sự chú ý của người quản lý có trách nhiệm, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, và đề xuất các kiến nghị lên Hội đồng quản trị để thảo luận:
I. Thiết lập và kiểm tra xem xét định kỳ các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và cơ cấu để đánh giá hiệu suất làm việc cũng như mức lương của các Giám đốc và người quản lý.
II. Đánh giá định kỳ và đặt ra mức lương cho các Giám đốc và người quản lý.
III.Bảng tự đánh giá hiệu quả hoạt động của Ủy ban thù lao.
Ban Phát triển Bền vững
Để thực hiện trách nhiệm công dấn đối với xã hội của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng quốc tế và tích cực trả lời các vấn đề môi trường, xã hội và quản lý doanh nghiệp cho các bên có liên quan, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh bền vững, Công ty chúng tôi đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị vào năm 2022 nhằm thành lập ban Phát triển Bền vững, ban do Chủ tịch đảm nhiệm ủy viên chủ nhiệm, hai ghế còn lại do các Giám đốc độc lập đảm nhiệm, tổng cộng có ba thành viên.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Phát triển Bền vững:
I. Xây dựng các chính sách, chế độ hoặc các quy định có liên quan đến phát triển bền vững.
II. Thúc đẩy các hạng mục có liên quan đến phát triển bền vững.
III. Các vấn đề khác liên quan đến phát triển bền vững đã được thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị cần được ban chúng tôi xử lý.
Ban Phát triển Bền vững họp ít nhất mỗi năm một lần, và có thể tổ chức các cuộc họp khác nếu cần thiết.
Quy tắc thực hiện phát triển bền vững
Quy trình tổ chức của Ban Phát triển Bền vững
Ủy ban Đề cửThành viên các Ban
Ủy ban Đề cử nhằm hoàn thiện cơ cấu của Hội đồng Quản trị, tăng cường chức năng giám sát và nâng cao hiệu quả quản trị. Ủy ban được ủy quyền bởi Hội đồng Quản trị, phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây với sự cẩn trọng của một nhà quản lý tận tâm, và trình các đề xuất của mình cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết nghị:
I.Thiết lập tiêu chuẩn về tính đa dạng và tính độc lập của các thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời xem xét và đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (bao gồm Thành viên độc lập HĐQT) và Quản lý cấp cao.
II.Xem xét, đánh giá hiệu suất công việc của Hội đồng quản trị, các Ủy ban và Quản lý cấp cao.
III.Định kỳ rà soát kế hoạch đào tạo cho thành viên Hội đồng quản trị và kế hoạch kế nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị cùng Quản lý cấp cao.
IV.Thiết lập và định kỳ rà soát tính phù hợp của Quy tắc thực hành Quản trị công ty của Công ty.
Thành viên các Ban
|
Họ tên |
Ban Kiểm soát |
Ban Nhân sự Tiền lương |
Ban Phát triển Bền vững |
Ủy ban Đề cử |
|
Cheng Ssu-Tsung |
 |
|
||
|
Kai-Feng Chi |
|
|
|
|
|
Shih-Yang Chen |
|
|
|
|
|
Horng-Dar Lin (Giám đốc độc lập) |
|
|
|
|
Nhằm tăng cường chức năng của Hội đồng Quản trị, tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan và nâng cao tính minh bạch thông tin của Công ty, BES nỗ lực xây dựng một cơ cấu quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Công ty đã lần lượt thành lập Ủy ban Thù lao vào năm 2011, Ủy ban Kiểm toán vào năm 2017, Ủy ban Phát triển Bền vững vào năm 2022 và Ủy ban Đề cử vào năm 2025.
Ban Kiểm soát
Để nâng cao giá trị tổ chức và tăng cường chức năng giám sát và quản lý, thực hiện rà soát và kiểm soát tài chính, nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, theo quan điểm này, đã chọn toàn thể Giám đốc độc lập dày dặn kinh nghiệm tài chính làm các ủy viên của Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định pháp luật, tổng số thành viên là 3 người.
Các vấn đề được Ban Kiểm soát xem xét bao gồm: Việc thiết lập hoặc sửa đổi chế độ kiểm soát nội bộ và khảo hạch hiệu quả của chế độ kiểm soát nội bộ theo Điều 14-1 Luật Giao dịch Chứng khoán; việc thiết lập hoặc sửa đổi quy trình nhận hoặc xử lý tài sản, tham gia giao dịch sản phẩm phái sinh, cho người khác vay vốn, chứng thực hoặc bảo lãnh cho người khác, các vấn đề liên quan đến lợi ích riêng của Giám đốc, tài sản lớn hoặc giao dịch sản phẩm phái sinh, cho vay vốn lớn, chứng thực hoặc cung cấp bảo lãnh, huy động, phát hành riêng lẻ hoặc bán trực tiếp chứng khoán có giá vốn chủ sở hữu, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc trả thù lao cho kế toán viên có chứng chỉ, bổ nhiệm và bãi nhiệm các Chủ quản Bộ phận Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính hàng năm và Báo cáo tài chính nửa năm, các vấn đề quan trọng khác do Công ty hoặc Cơ quan có thẩm quyền quy định theo Điều 36-1 Luật Giao dịch Chứng khoán.
Ban Kiểm soát sẽ họp ít nhất mỗi quý một lần, và có thể triệu tập cuộc họp bất cứ lúc nào khi cần thiết.
Ban Nhân sự Tiền lương
Các thành viên của ban này phải trung thực khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây với sự chú ý của người quản lý có trách nhiệm, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, và đề xuất các kiến nghị lên Hội đồng quản trị để thảo luận:
I. Thiết lập và kiểm tra xem xét định kỳ các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và cơ cấu để đánh giá hiệu suất làm việc cũng như mức lương của các Giám đốc và người quản lý.
II. Đánh giá định kỳ và đặt ra mức lương cho các Giám đốc và người quản lý.
III.Bảng tự đánh giá hiệu quả hoạt động của Ủy ban thù lao.
Ban Phát triển Bền vững
Để thực hiện trách nhiệm công dấn đối với xã hội của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng quốc tế và tích cực trả lời các vấn đề môi trường, xã hội và quản lý doanh nghiệp cho các bên có liên quan, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh bền vững, Công ty chúng tôi đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị vào năm 2022 nhằm thành lập ban Phát triển Bền vững, ban do Chủ tịch đảm nhiệm ủy viên chủ nhiệm, hai ghế còn lại do các Giám đốc độc lập đảm nhiệm, tổng cộng có ba thành viên.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Phát triển Bền vững:
I. Xây dựng các chính sách, chế độ hoặc các quy định có liên quan đến phát triển bền vững.
II. Thúc đẩy các hạng mục có liên quan đến phát triển bền vững.
III. Các vấn đề khác liên quan đến phát triển bền vững đã được thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị cần được ban chúng tôi xử lý.
Ban Phát triển Bền vững họp ít nhất mỗi năm một lần, và có thể tổ chức các cuộc họp khác nếu cần thiết.
Quy tắc thực hiện phát triển bền vững
Quy trình tổ chức của Ban Phát triển Bền vững
Ủy ban Đề cửThành viên các Ban
Ủy ban Đề cử nhằm hoàn thiện cơ cấu của Hội đồng Quản trị, tăng cường chức năng giám sát và nâng cao hiệu quả quản trị. Ủy ban được ủy quyền bởi Hội đồng Quản trị, phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây với sự cẩn trọng của một nhà quản lý tận tâm, và trình các đề xuất của mình cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết nghị:
I.Thiết lập tiêu chuẩn về tính đa dạng và tính độc lập của các thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời xem xét và đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (bao gồm Thành viên độc lập HĐQT) và Quản lý cấp cao.
II.Xem xét, đánh giá hiệu suất công việc của Hội đồng quản trị, các Ủy ban và Quản lý cấp cao.
III.Định kỳ rà soát kế hoạch đào tạo cho thành viên Hội đồng quản trị và kế hoạch kế nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị cùng Quản lý cấp cao.
IV.Thiết lập và định kỳ rà soát tính phù hợp của Quy tắc thực hành Quản trị công ty của Công ty.
Thành viên các Ban
|
Họ tên |
Ban Kiểm soát |
Ban Nhân sự Tiền lương |
Ban Phát triển Bền vững |
Ủy ban Đề cử |
|
|
Cheng Ssu-Tsung |
|
|
|||
|
Kai-Feng Chi |
|
|
|
|
|
|
Shih-Yang Chen |
|
|
|
|
|
|
Horng-Dar Lin (Giám đốc độc lập) |
|
|
|
|