一、本公司之永續發展委員會委員計3人。
二、本屆委員:111年度間共開會1次,委員資格及出席情形如下:
於2022年12月27日召開第一屆第一次會議,由本公司企業永續推行單位,董總辦公室向三位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效,所有會議議案均經全體出席委員同意通過,並於第26屆第24次董事會(12月28日)報告。
職稱 | 姓名 | 實際出席(次) | 委託出席(次) | 實際出席率(%) |
主任委員 | 周志明董事長 | 1 | 0 | 100 |
委員 | 劉燈城獨立董事 | 1 | 0 | 100 |
委員 | 張璠獨立董事 | 1 | 0 | 100 |
一、本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表),由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效,所有會議議案均經全體出席委員同意通過,並向董事會報告。
職稱 | 姓名 | 第二屆第一次會議 (2023.6.28) |
第二屆第二次會議 (2023.12.26) |
實際出席率(%) |
主任委員 | 周志明董事長 | ![]() |
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100 |
委員 | 劉燈城獨立董事 | ![]() |
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100 |
委員 | 張璠獨立董事 |
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100 |
二、「永續發展委員會」於7月21日及12月27日董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃,議案內容包含(1)各利害關係人溝通情形及因應之行動方案;(2)永續相關議題之目標及政策;(3)永續相關議題之落實情形。公司董事會聽取永續發展委員會報告,檢視永續發展議題落實情形,敦促經營團隊滾動式調整執行方案。
一、本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表),由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效,所有會議議案均經全體出席委員同意通過,並向董事會報告。
職稱 | 姓名 | 第二屆第三次會議 (2024.7.19) |
第二屆第四次會議 (2024.12.24) |
2024 實際出席率(%) |
委員專業背景 |
主任委員 | 周志明董事長 | ![]() |
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100 |
·專長財務分析與數據管理,擅長永續績效量化及ESG風險評估 |
委員 | 劉燈城獨立董事 | ![]() |
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100 |
·學術研究專注土地治理與城市發展,對永續城市規劃及環境資源管理貢獻卓著 |
委員 | 張璠獨立董事 |
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|
100 |
·法學背景為企業治理與法律框架奠定堅實基礎 |
二、
「永續發展委員會」於7月24日及12月26日向董事會提報永續發展執行成果及未來工作計劃,會議結果
(1)通過年度永續報告書;
(2)通過各利害關係人溝通情形及因應之行動方案;
(3)通過永續相關議題之目標及政策;
(4)通過社會/環境/公司治理等風險議題。
公司董事會聽取永續發展委員會報告,檢視永續發展議題落實情形,敦促經營團隊滾動式調整執行方案。
一、本公司之永續發展委員會委員計3人。
二、本屆委員:111年度間共開會1次,委員資格及出席情形如下:
於2022年12月27日召開第一屆第一次會議,由本公司企業永續推行單位,董總辦公室向三位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效,所有會議議案均經全體出席委員同意通過,並於第26屆第24次董事會(12月28日)報告。
職稱 | 姓名 | 實際出席(次) | 委託出席(次) | 實際出席率 |
主任委員 | 周志明 | 1 | 0 | 100 |
委員 | 劉燈城 | 1 | 0 | 100 |
委員 | 張璠 | 1 | 0 | 100 |
一、本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表),由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效,所有會議議案均經全體出席委員同意通過,並向董事會報告。
職稱 | 姓名 | 第二屆第一次會議 (2023.6.28) |
第二屆第二次會議 (2023.12.26) |
實際出席率(%) |
主任委員 | 周志明董事長 | ![]() |
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100 |
委員 | 劉燈城獨立董事 | ![]() |
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100 |
委員 | 張璠獨立董事 |
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100 |
二、「永續發展委員會」於7月21日及12月27日董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃,議案內容包含(1)各利害關係人溝通情形及因應之行動方案;(2)永續相關議題之目標及政策;(3)永續相關議題之落實情形。公司董事會聽取永續發展委員會報告,檢視永續發展議題落實情形,敦促經營團隊滾動式調整執行方案。
一、本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表),由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效,所有會議議案均經全體出席委員同意通過,並向董事會報告。
職稱 | 姓名 | 第二屆第三次會議 (2024.7.19) |
第二屆第四次會議 (2024.12.24) |
2024 實際出席率(%) |
委員專業背景 |
主任委員 | 周志明董事長 | ![]() |
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100 |
·專長財務分析與數據管理,擅長永續績效量化及ESG風險評估 |
委員 | 劉燈城獨立董事 | ![]() |
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100 |
·學術研究專注土地治理與城市發展,對永續城市規劃及環境資源管理貢獻卓著 |
委員 | 張璠獨立董事 |
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100 |
·法學背景為企業治理與法律框架奠定堅實基礎 |
二、「永續發展委員會」於7月24日及12月26日向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃,議案內容包含(1)年度永續報告書;(2)各利害關係人溝通情形及因應之行動方案;(3)永續相關議題之目標及政策;(4)永續相關議題之落實情形;(5)社會/環境/公司治理等風險議題。公司董事會聽取永續發展委員會報告,檢視永續發展議題落實情形,敦促經營團隊滾動式調整執行方案。