永續發展委員會組織架構

111年度永續發展委員會出席情形

一、本公司之永續發展委員會委員計3人。

二、本屆委員：111年度間共開會1次，委員資格及出席情形如下：
於2022年12月27日召開第一屆第一次會議，由本公司企業永續推行單位，董總辦公室向三位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效，所有會議議案均經全體出席委員同意通過，並於第26屆第24次董事會(12月28日)報告。

112年度永續發展委員會出席情形 

一、本年度永續發展委員會召開2次會議（如下表），由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效，所有會議議案均經全體出席委員同意通過，並向董事會報告。

職稱	姓名	第二屆第一次會議 (2023.6.28）	第二屆第二次會議 (2023.12.26）	2023 實際出席率（％）
主任委員	周志明董事長			100
委員	劉燈城獨立董事			100
委員	張璠獨立董事			100

二、「永續發展委員會」於7月21日及12月27日董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃，議案內容包含(1)各利害關係人溝通情形及因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策；(3)永續相關議題之落實情形。公司董事會聽取永續發展委員會報告，檢視永續發展議題落實情形，敦促經營團隊滾動式調整執行方案。

113年度永續發展委員會出席情形 

一、本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表)，由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效，所有會議議案均經全體出席委員同意通過，並向董事會報告。

職稱	姓名	第二屆第三次會議 (2024.7.19）	第二屆第四次會議 (2024.12.24）	2024 實際出席率（％）
主任委員	周志明董事長			100
委員	張璠獨立董事			100
委員	劉燈城獨立董事			100

二、「永續發展委員會」於7月24日及12月26日向董事會提報永續發展執行成果及未來工作計劃，會議結果

(1)通過年度永續報告書；

(2)通過各利害關係人溝通情形及因應之行動方案；

(3)通過永續相關議題之目標及政策；

(4)通過社會/環境/公司治理等風險議題。

公司董事會聽取永續發展委員會報告，檢視永續發展議題落實情形，敦促經營團隊滾動式調整執行方案。

114年度永續發展委員會出席情形 

一、  本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表)，由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效，所有會議議案均經全體出席委員同意通過，並向董事會報告。

職稱	姓名	第二屆第五次會議 (2025.8.11）	第二屆第六次會議 (2025.12.18）	2025 實際出席率（％）	委員專業背景
主任委員	周志明董事長			100	·專長財務分析與數據管理，擅長永續績效量化及ESG風險評估 ·具多元產業經驗，熟悉觀光與建設領域永續轉型，現領導公司永續發展委員會推動綠色創新
委員	張璠獨立董事			100	·學術研究專注土地治理與城市發展，對永續城市規劃及環境資源管理貢獻卓著 ·跨足公部門高階主管、學術界及媒體經營，從多元視角推動永續發展策略
委員	劉燈城獨立董事			100	·法學背景為企業治理與法律框架奠定堅實基礎 ·歷任多家金融機構領導者，善於從風險管理、資源配置與社會責任角度推動企業永續轉型

二、「永續發展委員會」於8月12日及12月23日向董事會提報永續發展執行成果及未來工作計劃，會議結果：

(1)通過年度永續報告書；

(2)通過各利害關係人溝通情形及因應之行動方案；

(3)通過永續相關議題之目標及政策；

(4)通過社會/環境/公司治理等風險議題。

(5)通過修訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」部分條文；

(6)通過114年公司ESG重大主題檢視、產出與鑑別成果

(7) 通過溫室氣體盤查及碳管理系統建置進度報告

公司董事會聽取永續發展委員會報告，檢視永續發展議題落實情形，並督導經營團隊依實際執行情形與外部環境變化，持續精進與滾動式調整相關執行方案。