111年度審計委員會出席情形

1.本公司之審計委員會委員計3人。

2.本屆委員:111年度間共開會6次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席(次) 委託出席(次) 實際出席率(%)
召集人 葛樹人 6 0 100
委員 呂和義 6 0 100
委員 張璠 6 0 100

111年度審計委員會開會資訊

本公司審計委員會111年度開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
111/03/11 案由1:
本公司110年度內部控制制度聲明書核議案。
案由2:
本公司110年度個體財務報告核議案。
案由3:
本公司110年度營業報告書暨110年度合併財務報告核議案。
案由4:
本公司110年度盈餘分配核議案。
案由5:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核111年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由6:
修正『取得或處分資產處理程序』部份條文,核議案。
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
俟董事長與財會單位洽會計師再行商議委任細節後,提報下一次董事會。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
111/05/10 案由1:
本公司111年度第1季合併財務報告核議案。
案由2:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核111年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由3:
訂定本公司「永續發展實務守則」核議案。
案由4:
訂定本公司「永續發展委員會組織規程」核議案。
案由5:
擬設立新加坡全資公司資本額為100萬美元核議案。
案由6:
擬處分本公司轉投資之京華城股份有限公司全數股數核議案。
案由7:
檢陳台北市松山區敦化段一小段地號155等17筆土地(松山區興安街)都更備查案。
案由8:
本公司111年向中國石油化學工業開發(股)公司承租房屋核議案。
案由9:
本公司111年向鴻益建設(股)公司承租房屋核議案。
案由1:
本公司111年度第1季合併財務報告核議案。
案由2:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核111年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由3:
訂定本公司「永續發展實務守則」核議案。
案由4:
訂定本公司「永續發展委員會組織規程」核議案。
案由5:
擬設立新加坡全資公司資本額為100萬美元核議案。
案由6:
擬處分本公司轉投資之京華城股份有限公司全數股數核議案。
案由7:
檢陳台北市松山區敦化段一小段地號155等17筆土地(松山區興安街)都更備查案。
案由8:
本公司111年向中國石油化學工業開發(股)公司承租房屋核議案。
案由9:
本公司111年向鴻益建設(股)公司承租房屋核議案。
111/08/09 案由1:
本公司110年度前2季合併財務報告核議案。
案由2:
本公司「永續發展委員會組織規程」修正核議案。
案由3:
提報聘請本公司董事長陳瑞隆君兼任執行長職務核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

111/10/19  案由1:
擬自111年10月21日起改派林姿菁處經理擔任本公司內部稽核主管,提請討論。      
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。                                                 
111/11/09 案由1:
本公司111年度前3季合併財務報告,擬請鑒核通過並經會計師核閱後依法公告,     
提請討論。
案由2:
修正本公司「董事會議事規範」部分條文,提請核議。
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
111/12/27

案由1:
擬訂本公司「112年度稽核計畫」核議案。
案由2:
修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文核議案。
案由3:
修正本公司「銷售業務作業規範」及「房屋銷售及收款循環」內部控制制度及內部
稽核制度部分條文核議案。
案由4:
擬自111年12月28日起改派房明慶處經理擔任本公司財務主管核議案。
案由5:
擬自112年1月1日起推動四大利潤中心運作,調整組織架構核議案。
案由6:
勤業眾信聯合會計師事務所變更簽證會計師為黃堯麟會計師及周仕杰會計師核議案。
案由7:
對聘任會計師辦理111年度獨立性評估核議案。
案由8:
本公司「112年度事業計畫及營業預算說明」核議案。
案由9:
本公司擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1,000萬元整核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並建議在公司組織圖表裡加入副總經理,再提送董事會核議。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由7:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由8:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由9:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112年度審計委員會出席情形

1.本公司之審計委員會委員計3人。

2.本屆委員:112年度間共開會9次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席(次) 委託出席(次) 實際出席率(%)
召集人 葛樹人 9 0 100
委員 呂和義 2 0 100
委員 張璠 8 1 85.71
委員 劉燈城 7 0 100

112年度審計委員會開會資訊

本公司審計委員會112年度開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
112/03/10 案由1:
本公司111年度內部控制制度聲明書核議案。
案由2:
有關「土城區沛陂段地號458等4筆土地」之都更核議案。
案由3:
「土城雲宇宙AI園區」案委託「威京國際行銷股份有限公司」
進行銷售作業核議案。
案由4:
修正本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文核議案。
案由5:
擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則核議案。
案由6:
擬以不逾新台幣2億元參與喜滿客京華影城股份有限公司112年
現金增資核議案。
案由7:
本公司111年度個體財務報告核議案。
案由8:
本公司111年度營業報告書暨111年度合併財務報告核議案。
案由9:
本公司111年度盈餘分配核議案。
案由10:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核112年度財務報告及
稅務簽證核議案。
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由7:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由8:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由9:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由10:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/05/09

案由1:
擬解除本公司第27屆董事競業禁止之限制核議案。
案由2:
本公司112年度第1季合併財務報告核議案。
案由3:
本公司領銜參加「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆
土地公辦都市更新案」核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/06/27

案由1:
中工「碧硯閣」與「鳴森苑」案分別委託「威京國際行銷股份有限公司」
承接銷售及企劃作業並簽訂契約核議案。
案由2:
擬自112年6月9日起解除房明慶處經理擔任本公司財務主管職務核備案。
案由3:
本公司擬與鼎越開發(股)公司簽訂之「合作協議書」及
「華鼎事業股份有限公司」擬與台北市住都中心簽訂之「出資暨協助實施契約」
核備案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/07/20

案由1:
擬本公司增資中工投資股份有限公司1,000萬美元,再轉增資中工越南公司
(BESVN)核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/08/08

案由1:
本公司112年度前2季合併財務報告,擬請鑒核通過並經會計師核閱後依法
公告核議案。
案由2:
有關「台北市松山區敦化段一小段地號28-6等9筆土地」之都更案,簡稱
「松山區民生東路三段-都更案」擬辦理進案程序核議案。
案由3:
本公司與鼎越開發(股)公司合組之「華鼎事業股份有限公司」,擬為
「台北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都更案」增資計
新臺幣100仟元整,本公司依出資比例增資新臺幣90仟元整核備案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/09/26

案由1:
中工「土城雲宇宙AI園區」案銷售擬與新加坡商鴻運科股份有限公司台灣
分公司房屋車位預購意向書核議案。

案由2:
有關「台北市大安區大安段二小段地號246等2筆土地」之都更案擬辦理進
案程序核議案。

案由3:

「新北市板橋區公館段956地號等14筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資
者招商案擬辦理進案簽約核議案。

案由4:
提報自1121016日解除稽核室林姿菁處經理內部稽核主管職務,並同步
終止委任合約,改由1121016日到職之
矯璦珊處經理擔任核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112/11/08

案由1:
本公司112年度前3季合併財務報告核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112/11/27

案由1:
中工越南公司(BESVN)擬參與「海防市安壽工業群50公頃」開發核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112/12/26

案由1:
本公司「113年度事業計畫及營業預算說明」核議案
案由2:
聘任會計師辦理112年度會計師獨立性及適任性評估核議案。
案由3:
擬訂本公司「113年度稽核計畫」核議案。
案由4:
本公司擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1,000萬元核議案。
案由5:
提自1121218日起改派游立誠處經理擔任本公司財務主管核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

113年度審計委員會出席情形

1.本公司之審計委員會委員計3人。

2.本屆委員:113年度間共開會3次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席(次) 委託出席(次) 實際出席率(%)
召集人 葛樹人 3 0 100
委員 張璠 2 1 100
委員 劉燈城 3 0 100

113年度審計委員會開會資訊

本公司審計委員會113年度開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
113/02/23 案由1:
本公司陶朱隱園擬提撥新台幣2億元作為公共基金使用及新台幣3億元保固準備金核議案。
 
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
113/03/12

案由1:
本公司112年度個體財務報告核議案。
案由2:

本公司112年度營業報告書暨112年度合併財務報告核議案。
案由3:
本公司112年度盈餘分配核議案。
案由4:

擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核112年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由5:
修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文核議案。
案由6:
本公司112年度內部控制制度聲明書核議案。
案由7:
擬修訂本公司「公司章程」部分條文核議案。
案由8:
修正本公司「董事選舉辦法」部分條文核議案。
案由9:
擬增訂本公司「股東會議事規則」部分條文核議案。
案由10:

擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由7:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由8:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由9:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由10:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
113/05/10

案由1:
本公司113年第1季合併財務報告核議案。
案由2:
本公司「113年預先核准簽證會計師提供例行非確信服務項目及期限」核議案。
案由3:

擬清算註銷本公司於BVI登記設立之BES Global Investment Corp.,並結清該公司銀行帳戶案核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

111年度審計委員會出席情形

1.本公司之審計委員會委員計3人。

2.本屆委員:111年度間共開會6次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席(次) 委託出席(次) 實際出席率(%)
召集人 葛樹人 6 0 100
委員 呂和義 6 0 100
委員 張璠 6 0 100

111年度審計委員會開會資訊

本公司審計委員會111年度開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
111/03/11 案由1:
本公司110年度內部控制制度聲明書核議案。
案由2:
本公司110年度個體財務報告核議案。
案由3:
本公司110年度營業報告書暨110年度合併財務報告核議案。
案由4:
本公司110年度盈餘分配核議案。
案由5:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核111年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由6:
修正『取得或處分資產處理程序』部份條文,核議案。
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
俟董事長與財會單位洽會計師再行商議委任細節後,提報下一次董事會。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
111/05/10 案由1:
本公司111年度第1季合併財務報告核議案。
案由2:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核111年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由3:
訂定本公司「永續發展實務守則」核議案。
案由4:
訂定本公司「永續發展委員會組織規程」核議案。
案由5:
擬設立新加坡全資公司資本額為100萬美元核議案。
案由6:
擬處分本公司轉投資之京華城股份有限公司全數股數核議案。
案由7:
檢陳台北市松山區敦化段一小段地號155等17筆土地(松山區興安街)都更備查案。
案由8:
本公司111年向中國石油化學工業開發(股)公司承租房屋核議案。
案由9:
本公司111年向鴻益建設(股)公司承租房屋核議案。
案由1:
本公司111年度第1季合併財務報告核議案。
案由2:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核111年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由3:
訂定本公司「永續發展實務守則」核議案。
案由4:
訂定本公司「永續發展委員會組織規程」核議案。
案由5:
擬設立新加坡全資公司資本額為100萬美元核議案。
案由6:
擬處分本公司轉投資之京華城股份有限公司全數股數核議案。
案由7:
檢陳台北市松山區敦化段一小段地號155等17筆土地(松山區興安街)都更備查案。
案由8:
本公司111年向中國石油化學工業開發(股)公司承租房屋核議案。
案由9:
本公司111年向鴻益建設(股)公司承租房屋核議案。
111/08/09 案由1:
本公司110年度前2季合併財務報告核議案。
案由2:
本公司「永續發展委員會組織規程」修正核議案。
案由3:
提報聘請本公司董事長陳瑞隆君兼任執行長職務核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

111/10/19  案由1:
擬自111年10月21日起改派林姿菁處經理擔任本公司內部稽核主管,提請討論。      
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。                                                 
111/11/09 案由1:
本公司111年度前3季合併財務報告,擬請鑒核通過並經會計師核閱後依法公告,     
提請討論。
案由2:
修正本公司「董事會議事規範」部分條文,提請核議。
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
111/12/27

案由1:
擬訂本公司「112年度稽核計畫」核議案。
案由2:
修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文核議案。
案由3:
修正本公司「銷售業務作業規範」及「房屋銷售及收款循環」內部控制制度及內部
稽核制度部分條文核議案。
案由4:
擬自111年12月28日起改派房明慶處經理擔任本公司財務主管核議案。
案由5:
擬自112年1月1日起推動四大利潤中心運作,調整組織架構核議案。
案由6:
勤業眾信聯合會計師事務所變更簽證會計師為黃堯麟會計師及周仕杰會計師核議案。
案由7:
對聘任會計師辦理111年度獨立性評估核議案。
案由8:
本公司「112年度事業計畫及營業預算說明」核議案。
案由9:
本公司擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1,000萬元整核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並建議在公司組織圖表裡加入副總經理,再提送董事會核議。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由7:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由8:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由9:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112年度審計委員會出席情形

1.本公司之審計委員會委員計3人。

2.本屆委員:112年度間共開會9次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席(次) 委託出席(次) 實際出席率(%)
召集人 葛樹人 9 0 100
委員 呂和義 2 0 100
委員 張璠 8 1 85.71
委員 劉燈城 7 0 100

112年度審計委員會開會資訊

本公司審計委員會112年度開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
112/03/10 案由1:
本公司111年度內部控制制度聲明書核議案。
案由2:
有關「土城區沛陂段地號458等4筆土地」之都更核議案。
案由3:
「土城雲宇宙AI園區」案委託「威京國際行銷股份有限公司」
進行銷售作業核議案。
案由4:
修正本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文核議案。
案由5:
擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則核議案。
案由6:
擬以不逾新台幣2億元參與喜滿客京華影城股份有限公司112年
現金增資核議案。
案由7:
本公司111年度個體財務報告核議案。
案由8:
本公司111年度營業報告書暨111年度合併財務報告核議案。
案由9:
本公司111年度盈餘分配核議案。
案由10:
擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核112年度財務報告及
稅務簽證核議案。
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由7:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由8:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由9:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由10:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/05/09

案由1:
擬解除本公司第27屆董事競業禁止之限制核議案。
案由2:
本公司112年度第1季合併財務報告核議案。
案由3:
本公司領銜參加「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆
土地公辦都市更新案」核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/06/27

案由1:
中工「碧硯閣」與「鳴森苑」案分別委託「威京國際行銷股份有限公司」
承接銷售及企劃作業並簽訂契約核議案。
案由2:
擬自112年6月9日起解除房明慶處經理擔任本公司財務主管職務核備案。
案由3:
本公司擬與鼎越開發(股)公司簽訂之「合作協議書」及
「華鼎事業股份有限公司」擬與台北市住都中心簽訂之「出資暨協助實施契約」
核備案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/07/20

案由1:
擬本公司增資中工投資股份有限公司1,000萬美元,再轉增資中工越南公司
(BESVN)核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/08/08

案由1:
本公司112年度前2季合併財務報告,擬請鑒核通過並經會計師核閱後依法
公告核議案。
案由2:
有關「台北市松山區敦化段一小段地號28-6等9筆土地」之都更案,簡稱
「松山區民生東路三段-都更案」擬辦理進案程序核議案。
案由3:
本公司與鼎越開發(股)公司合組之「華鼎事業股份有限公司」,擬為
「台北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都更案」增資計
新臺幣100仟元整,本公司依出資比例增資新臺幣90仟元整核備案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
112/09/26

案由1:
中工「土城雲宇宙AI園區」案銷售擬與新加坡商鴻運科股份有限公司台灣
分公司房屋車位預購意向書核議案。

案由2:
有關「台北市大安區大安段二小段地號246等2筆土地」之都更案擬辦理進
案程序核議案。

案由3:

「新北市板橋區公館段956地號等14筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資
者招商案擬辦理進案簽約核議案。

案由4:
提報自1121016日解除稽核室林姿菁處經理內部稽核主管職務,並同步
終止委任合約,改由1121016日到職之
矯璦珊處經理擔任核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112/11/08

案由1:
本公司112年度前3季合併財務報告核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112/11/27

案由1:
中工越南公司(BESVN)擬參與「海防市安壽工業群50公頃」開發核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

112/12/26

案由1:
本公司「113年度事業計畫及營業預算說明」核議案
案由2:
聘任會計師辦理112年度會計師獨立性及適任性評估核議案。
案由3:
擬訂本公司「113年度稽核計畫」核議案。
案由4:
本公司擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1,000萬元核議案。
案由5:
提自1121218日起改派游立誠處經理擔任本公司財務主管核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。

113年度審計委員會出席情形

1.本公司之審計委員會委員計3人。

2.本屆委員:113年度間共開會3次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席(次) 委託出席(次) 實際出席率(%)
召集人 葛樹人 3 0 100
委員 張璠 2 1 100
委員 劉燈城 3 0 100

113年度審計委員會開會資訊

本公司審計委員會113年度開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
113/02/23 案由1:
本公司陶朱隱園擬提撥新台幣2億元作為公共基金使用及新台幣3億元保固準備金核議案。
 
案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
113/03/12

案由1:
本公司112年度個體財務報告核議案。
案由2:

本公司112年度營業報告書暨112年度合併財務報告核議案。
案由3:
本公司112年度盈餘分配核議案。
案由4:

擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核112年度財務報告及稅務簽證核議案。
案由5:
修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文核議案。
案由6:
本公司112年度內部控制制度聲明書核議案。
案由7:
擬修訂本公司「公司章程」部分條文核議案。
案由8:
修正本公司「董事選舉辦法」部分條文核議案。
案由9:
擬增訂本公司「股東會議事規則」部分條文核議案。
案由10:

擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由6:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由7:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由8:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由9:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由10:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
113/05/10

案由1:
本公司113年第1季合併財務報告核議案。
案由2:
本公司「113年預先核准簽證會計師提供例行非確信服務項目及期限」核議案。
案由3:

擬清算註銷本公司於BVI登記設立之BES Global Investment Corp.,並結清該公司銀行帳戶案核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過,並提送董事會核議。