案由1：
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由2：
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由3：
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。

案由1：
擬訂本公司「112年度稽核計畫」核議案。
案由2：
修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文核議案。
案由3：
修正本公司「銷售業務作業規範」及「房屋銷售及收款循環」內部控制制度及內部
稽核制度部分條文核議案。
案由4：
擬自111年12月28日起改派房明慶處經理擔任本公司財務主管核議案。
案由5：
擬自112年1月1日起推動四大利潤中心運作，調整組織架構核議案。
案由6：
勤業眾信聯合會計師事務所變更簽證會計師為黃堯麟會計師及周仕杰會計師核議案。
案由7：
對聘任會計師辦理111年度獨立性評估核議案。
案由8：
本公司「112年度事業計畫及營業預算說明」核議案。
案由9：
本公司擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1,000萬元整核議案。

案由1:
擬解除本公司第27屆董事競業禁止之限制核議案。
案由2:
本公司112年度第1季合併財務報告核議案。
案由3:
本公司領銜參加「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆
土地公辦都市更新案」核議案。

案由1:
中工「碧硯閣」與「鳴森苑」案分別委託「威京國際行銷股份有限公司」
承接銷售及企劃作業並簽訂契約核議案。
案由2:
擬自112年6月9日起解除房明慶處經理擔任本公司財務主管職務核備案。
案由3:
本公司擬與鼎越開發(股)公司簽訂之「合作協議書」及
「華鼎事業股份有限公司」擬與台北市住都中心簽訂之「出資暨協助實施契約」
核備案。

案由1:
擬本公司增資中工投資股份有限公司1,000萬美元，再轉增資中工越南公司
(BESVN)核議案。

案由1:
本公司112年度前2季合併財務報告，擬請鑒核通過並經會計師核閱後依法
公告核議案。
案由2:
有關「台北市松山區敦化段一小段地號28-6等9筆土地」之都更案，簡稱
「松山區民生東路三段-都更案」擬辦理進案程序核議案。
案由3:
本公司與鼎越開發(股)公司合組之「華鼎事業股份有限公司」，擬為
「台北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都更案」增資計
新臺幣100仟元整，本公司依出資比例增資新臺幣90仟元整核備案。

案由1:
中工「土城雲宇宙AI園區」案銷售擬與新加坡商鴻運科股份有限公司台灣
分公司房屋車位預購意向書核議案。
案由2:
有關「台北市大安區大安段二小段地號246等2筆土地」之都更案擬辦理進
案程序核議案。
案由3:

「新北市板橋區公館段956地號等14筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資
者招商案擬辦理進案簽約核議案。

案由4:
提報自112年10月16日解除稽核室林姿菁處經理內部稽核主管職務，並同步
終止委任合約，改由112年10月16日到職之矯璦珊處經理擔任核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由2:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。

案由4:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。

案由1:
本公司112年度前3季合併財務報告核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。

案由1:
中工越南公司(BESVN)擬參與「海防市安壽工業群50公頃」開發核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。

案由1:
本公司「113年度事業計畫及營業預算說明」核議案。
案由2:
對聘任會計師辦理112年度會計師獨立性及適任性評估核議案。
案由3:
擬訂本公司「113年度稽核計畫」核議案。
案由4:
本公司擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1,000萬元核議案。
案由5:
提自112年12月18日起改派游立誠處經理擔任本公司財務主管核議案。

案由1:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。

案由2:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由3:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由4:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。
案由5:
全體出席委員照案通過，並提送董事會核議。