獨立董事
(召集人)

陳世洋

現職：中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人、
大華建設股份有限公司獨立董事、萬泰科技股份有限公司獨立董事、
新光鋼鐵股份有限公司董事、臺灣金山電子股份有限公司董事
學歷：東吳大學會計系
經歷：中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人、
大華建設股份有限公司獨立董事、萬泰科技股份有限公司獨立董事、
新光鋼鐵股份有限公司董事、臺灣金山電子股份有限公司董事、
宏碁（電腦）集團稅務處長、財政部納稅者權利保護諮詢會委員、
司法院稅務行政事件審理法研究制定委員會委員、
中華民國會計師公會全國聯合會理事、台北市會計師公會副理事長、
中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員、
台灣省會計師公會稅制稅務委員會主任委員、
台北市會計師公會法規法務委員會主任委員、
中華民國會計師公會全國聯合會評價委員會主任委員、
中華民國會計研究發展基金會評價準則委員會委員、台北市地政士公會會員

會計、永續金融

獨立董事

紀凱峰

現職：紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授、
台灣法治會計學會秘書長
學歷：台灣大學法律學研究所碩士、美國紐約哥倫比亞大學法學碩士、
東吳大學會計學研究所碩士
經歷：曾任高雄、桃園及臺北地方法院法官、臺灣高等法院及最高法院法官

法律、金融及證券法規

獨立董事

林鴻達

現職：碩人法律事務所主持律師、皇普建設股份有限公司獨立董事、
中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長
學歷：美國哥倫比亞大學法律研究所碩士

法律、企業經營

115年2月9日
第三屆第二十四次

1. 提報訂定「本公司同仁持股信託辦法」及「本公司同仁持股委員會章程」據以推動同仁
持股信託留才激勵措施核議案。
2. 有關本公司「土城雲宇宙AI園區」案威京國際行銷股份有限公司協商調整委託售價及
合作方式核議案。

115年3月10日
第三屆第二十五次

1. 本公司114年度個體財務報告核議案。 
2. 本公司114年度營業報告書暨114年度合併財務報告核議案。 
3. 本公司114年度盈餘分配核議案。 
4. 本公司擬辦理114年度盈餘轉增資發行新股核議案。 
5. 擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核115年度財務報告及稅務簽證核議案。 
6. 擬修正本公司其他管理作業控制制度之「CM018個人資料保護之管理」部分條文核議案。 
7. 擬出具本公司114年度內部控制制度聲明書核議案。

115年5月12日
第三屆第二十六次

1. 本公司115年第1季合併財務報告核議案。 
2. 擬修正「電腦資訊系統作業」內部控制制度及內部稽核制度部分條文核議案。

115年8月13日
第四屆第一次

1. 本公司115年第2季合併財務報告案。 
2. 擬提請預先核准簽證會計師對本公司提供之非確信服務清單及期限。