獨立董事
(召集人)

陳世洋

現職：中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人、
大華建設股份有限公司獨立董事、萬泰科技股份有限公司獨立董事、
新光鋼鐵股份有限公司董事、臺灣金山電子股份有限公司董事
學歷：東吳大學會計系
經歷：中山聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人、
大華建設股份有限公司獨立董事、萬泰科技股份有限公司獨立董事、
新光鋼鐵股份有限公司董事、臺灣金山電子股份有限公司董事、
宏碁（電腦）集團稅務處長、財政部納稅者權利保護諮詢會委員、
司法院稅務行政事件審理法研究制定委員會委員、
中華民國會計師公會全國聯合會理事、台北市會計師公會副理事長、
中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員、
台灣省會計師公會稅制稅務委員會主任委員、
台北市會計師公會法規法務委員會主任委員、
中華民國會計師公會全國聯合會評價委員會主任委員、
中華民國會計研究發展基金會評價準則委員會委員、台北市地政士公會會員

會計、永續金融

獨立董事

紀凱峰

現職：紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授、
台灣法治會計學會秘書長
學歷：台灣大學法律學研究所碩士、美國紐約哥倫比亞大學法學碩士、
東吳大學會計學研究所碩士
經歷：曾任高雄、桃園及臺北地方法院法官、臺灣高等法院及最高法院法官

法律、金融及證券法規

獨立董事

林鴻達

現職：碩人法律事務所主持律師、皇普建設股份有限公司獨立董事、
中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長
學歷：美國哥倫比亞大學法律研究所碩士

法律、企業經營

開會日期/屆次

討論事項

115年1月23日
第五屆第16次

1 提報本公司李維騰經理人委任報酬案，提請審議。
2 提報委任經理人楊美媛晉升為工務執行副總經理，並調整委任報酬建議案，提請核議。
3 提報委任經理人汪國璽晉升為協理，並調整委任報酬建議案，提請核議。
4 提報委任經理人丘永財調工程業務部，並兼採購發包處主管，調整委任報酬建議案，提請核議。
5 提報本公司新任委任經理人杜崇宏先生之委任報酬案，提請核議。

115年2月9日
第五屆第17次

1 審議本公司114年度委任經理人年終績效獎金發放案，提請核議。
2 提報訂定「本公司同仁持股信託辦法」及「本公司同仁持股委員會章程」
據以推動同仁持股信託留才激勵措施，提請審議。

115年3月10日
第五屆第18次

1 討論本公司114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞分派案，提請核議。
2 檢陳本公司114年董事酬金案，提請核議。
3 提報本公司法人董事常理股份有限公司新任代表人每月報酬建議案，提請核議。
4 提報本公司委任經理人張文賓特別助理兼任行銷客服處主管之兼任津貼建議案，提請核議。
5 提報本公司丘永財、李振銘等二位經理人委任報酬案，提請審議。
6 提報本公司委任經理人蘇麗梅總經理薪資報酬建議案，提請審議。

115年4月9日
第五屆第19次

1 本公司114年度董事酬勞分配乙案，提請核議。
2 提報本公司「員工酬勞分配要點」修正案，提請審議。
3 提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配114年度員工酬勞案，提請核議。
4 提報本公司委任經理人李維騰、季允中、蔡岳峰薪資報酬建議案，提請審議。

115年5月12日
第五屆第20次

提報本公司資訊處蕭士軒協理及稽核室矯璦珊處經理之委任報酬案，提請核議。

115年5月19日
第五屆第21次

1 提報本公司委任經理人蔡岳峰職務晉升之報酬調整建議案，提請核議。
2 提報本公司委任經理人蘇麗梅協理薪資報酬建議案，提請審議。

115年6月30日
第六屆第1次

1 提報本公司新任董事長鄭斯聰每月報酬建議案，提請審議。
2 提報本公司新任總經理馮敦承每月報酬建議案，提請審議。
3 訂定本公司董事及獨立董事報酬給付標準案，提請審議。