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111年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.本屆委員：111年度間共開會6次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人 呂和義 6 0 100
委員 葛樹人 6 0 100
委員 黃肇松 6 0 100

本公司薪酬委員會111年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
111/01/20 討論案：
1.審議本公司110年度董事長兼執行長兼總經理、最高顧問及委任經理人
年終績效獎金發放案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/03/11 討論案：
1.討論本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.調整本公司董事、獨立董事及功能性委員會委員報酬給付原則與方式。
3.提報本公司人資總務處委任經理人楊志偉委任報酬案。
4.提報本公司機電處委任經理人張大春委任報酬案。
5.提報本公司工程事業部委任經理人楊美媛委任報酬案。
6.提報本公司海外事業部委任經理人蘇惠秋委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/05/10 討論案：
1.提報本公司王廷澤等七位委任經理人獎勵案。
2.提報本公司委任經理人郭弘正獎勵案。
3.提報估算成控處委任經理人蘇麗梅委任報酬案。
4.提報本公司委任經理人王廷澤委任報酬調整案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/08/09

討論案：
1.提報本公司110年度董事酬勞分配乙案。
2.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配110年度員工酬勞案。
3.審議本公司新任董事長每月報酬建議案。
4.本公司楊美媛副總經理代理總經理職務報酬建議案。
5.提報本公司資訊處郭弘正處經理委任報酬調整案。
6.陳報人資總務處楊志偉處經理自111年5月10日起兼任影音指揮中心副主任職
務，建議調整委任報酬案。
7.提報本公司「年終績效獎金發放辦法」修正案。

 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/10/19 討論案：
1.審議本公司周志明董事長兼執行長與總經理每月報酬建議案。
2.為求留用優秀人才，兼以激勵同仁追求績效之榮譽心，加速本公司四大中心
滾動式發展，達成公司永續成長之願景，建議調整委任經理人報酬案。
3.陳報本公司委任經理人丘永財、汪國璽於工程展期爭議案協助有功，提報獎
勵各記嘉獎二次。
4.陳報本公司委任經理人蘇惠秋負責之越南投資案發生重大業務疏失，提報記
大過乙次之處分，並依據「工作同仁獎懲辦法」扣薪10,000元。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/11/09 討論案：
1.審議工程規劃處委任經理人李維騰委任報酬案。
2.審議稽核室委任經理人林姿菁委任報酬案。
3.提報自111年10月1日起專案調整行銷客服處程安慈協理委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。

112年度薪酬委員會出席情形 

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.第四屆委員任期：109年8月12日至112年6月22日，112年度薪資報酬委員會開會3次；第五屆委員任期：112年6月28日至115年6月27日；112至113年度薪資報酬委員會第5屆委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人(第四屆) 呂和義 3 0 100
委員(第四屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第四屆) 黃肇松 3 0 100
召集人(第五屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第五屆) 張璠 3 0 100
委員(第五屆) 劉燈城 3 0 100

本公司薪酬委員會112年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
112/01/17 討論案：
1.審議本公司111年度委任經理人年終績效獎金發放案。
2.陳報越南子公司管理規章審查疏失懲處建議案。

委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
112/03/10 討論案：
1.討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.提報本公司委任經理人丘永財職務異動報酬調整建議案。
3.提報本公司「委任經理人委任辦法」修正案。		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。 
112/03/30
 
討論案：
1. 審議本公司楊美媛副總經理委任報酬建議案
2.審議本公司委任經理人廖述良、丘永財職務異動暨委任報酬調整案
3.審議本公司委任經理人李維騰、李振銘、廖述良、季允中、黃廷堅等五人獎勵案
4.審議本公司委任經理人季允中、廖述良等二人懲處案
 
除第3案李維騰之獎勵待完工損益確認後再提案外，其他各項討論
案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/07/13
 
討論案：
1.提報本公司111年度董事酬勞分配乙案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/08/08
 
討論案：
1.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配點」分配111年度員工酬勞案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.本屆委員任期：112年6月28日至115年6月27日；113年度薪資報酬委員會開會8次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人 葛樹人 8 0 100
委員 張璠 7 1 87.5%
委員 劉燈城 8 0 100

本公司薪酬委員會113年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理 
113/01/25
 
討論案：
1.為配合財政部法規修正，擬調整本公司全體同仁(含委任經理人)之伙食津貼免稅額
上限至3,000元案
2.審議本公司112年度委任經理人年終績效獎金發放案
 
第1案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
第2案原則同意，但公共工程事業部去年財務目標達成率為129%，惟發
生四件工安事件，故財務目標達成率調降至110%，至於相關主管責任
及合理調降幅度請細說清楚後，再提送第二十七屆第十一次董事會核議
通過後辦理，提報董事會經全體出席董事同意，授權董事長依照薪資報
酬委員會及董事會建議，通盤考量後作出決定。

113/02/21

 討論案：
1.提報本公司王廷澤等六位經理人委任報酬案
2.提報本公司張文賓等二位新任經理人委任報酬案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/03/12

 討論案：
本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/05/10

 討論案：
提報本公司董總辦公室周植城特別助理兼影音指揮中心資訊技術主任之委任報酬案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/06/12

 討論案：
1.提報本公司113年5月31日股東常會補選之新任獨立董事潘維剛女士每月報酬建議案
2.提報本公司副董事長白俊男報酬案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/08/09

 討論案：
提報本公司112年度董事酬勞分配乙案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/09/26

 討論案：
1.提報本公司沈最高顧問慶京之顧問費用停止支付案
2.提報本公司財務處游立誠處經理之委任報酬案
3.提報本公司楊美媛等八位委任經理人分配機場所土方標工程結餘獎金案
4.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配112年度員工酬勞案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/12/24

 討論案：
為激勵委任經理人持續追求卓越績效，支持公司業務穩定成長並承擔營運之責，提升在業界競爭力，以達成永續成長的願景，擬辦理委任經理人報酬調整作業		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

 

111年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.本屆委員：111年度間共開會6次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人 呂和義 6 0 100
委員 葛樹人 6 0 100
委員 黃肇松 6 0 100

本公司薪酬委員會111年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
111/01/20 討論案：
1.審議本公司110年度董事長兼執行長兼總經理、最高顧問及委任經理人
年終績效獎金發放案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/03/11 討論案：
1.討論本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.調整本公司董事、獨立董事及功能性委員會委員報酬給付原則與方式。
3.提報本公司人資總務處委任經理人楊志偉委任報酬案。
4.提報本公司機電處委任經理人張大春委任報酬案。
5.提報本公司工程事業部委任經理人楊美媛委任報酬案。
6.提報本公司海外事業部委任經理人蘇惠秋委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/05/10 討論案：
1.提報本公司王廷澤等七位委任經理人獎勵案。
2.提報本公司委任經理人郭弘正獎勵案。
3.提報估算成控處委任經理人蘇麗梅委任報酬案。
4.提報本公司委任經理人王廷澤委任報酬調整案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/08/09

討論案：
1.提報本公司110年度董事酬勞分配乙案。
2.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配110年度員工酬勞案。
3.審議本公司新任董事長每月報酬建議案。
4.本公司楊美媛副總經理代理總經理職務報酬建議案。
5.提報本公司資訊處郭弘正處經理委任報酬調整案。
6.陳報人資總務處楊志偉處經理自111年5月10日起兼任影音指揮中心副主任職
務，建議調整委任報酬案。
7.提報本公司「年終績效獎金發放辦法」修正案。

 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/10/19 討論案：
1.審議本公司周志明董事長兼執行長與總經理每月報酬建議案。
2.為求留用優秀人才，兼以激勵同仁追求績效之榮譽心，加速本公司四大中心
滾動式發展，達成公司永續成長之願景，建議調整委任經理人報酬案。
3.陳報本公司委任經理人丘永財、汪國璽於工程展期爭議案協助有功，提報獎
勵各記嘉獎二次。
4.陳報本公司委任經理人蘇惠秋負責之越南投資案發生重大業務疏失，提報記
大過乙次之處分，並依據「工作同仁獎懲辦法」扣薪10,000元。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/11/09 討論案：
1.審議工程規劃處委任經理人李維騰委任報酬案。
2.審議稽核室委任經理人林姿菁委任報酬案。
3.提報自111年10月1日起專案調整行銷客服處程安慈協理委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。

112年度薪酬委員會出席情形 

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.第四屆委員任期：109年8月12日至112年6月22日，112年度薪資報酬委員會開會3次；第五屆委員任期：112年6月28日至115年6月27日；112至113年度薪資報酬委員會第5屆委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人(第四屆) 呂和義 3 0 100
委員(第四屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第四屆) 黃肇松 3 0 100
召集人(第五屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第五屆) 張璠 3 0 100
委員(第五屆) 劉燈城 3 0 100

本公司薪酬委員會112年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
112/01/17 討論案：
1.審議本公司111年度委任經理人年終績效獎金發放案。
2.陳報越南子公司管理規章審查疏失懲處建議案。

委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
112/03/10 討論案：
1.討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.提報本公司委任經理人丘永財職務異動報酬調整建議案。
3.提報本公司「委任經理人委任辦法」修正案。		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。 
112/03/30
 
討論案：
1. 審議本公司楊美媛副總經理委任報酬建議案
2.審議本公司委任經理人廖述良、丘永財職務異動暨委任報酬調整案
3.審議本公司委任經理人李維騰、李振銘、廖述良、季允中、黃廷堅等五人獎勵案
4.審議本公司委任經理人季允中、廖述良等二人懲處案
 
除第3案李維騰之獎勵待完工損益確認後再提案外，其他各項討論
案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/07/13
 
討論案：
1.提報本公司111年度董事酬勞分配乙案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/08/08
 
討論案：
1.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配點」分配111年度員工酬勞案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.本屆委員任期：112年6月28日至115年6月27日；113年度薪資報酬委員會開會8次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人 葛樹人 8 0 100
委員 張璠 7 1 87.5%
委員 劉燈城 8 0 100

本公司薪酬委員會113年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理 
113/01/25
 
討論案：
1.為配合財政部法規修正，擬調整本公司全體同仁(含委任經理人)之伙食津貼免稅額
上限至3,000元案
2.審議本公司112年度委任經理人年終績效獎金發放案
 
第1案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
第2案原則同意，但公共工程事業部去年財務目標達成率為129%，惟發
生四件工安事件，故財務目標達成率調降至110%，至於相關主管責任
及合理調降幅度請細說清楚後，再提送第二十七屆第十一次董事會核議
通過後辦理，提報董事會經全體出席董事同意，授權董事長依照薪資報
酬委員會及董事會建議，通盤考量後作出決定。

113/02/21

 討論案：
1.提報本公司王廷澤等六位經理人委任報酬案
2.提報本公司張文賓等二位新任經理人委任報酬案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/03/12

 討論案：
本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/05/10

 討論案：
提報本公司董總辦公室周植城特別助理兼影音指揮中心資訊技術主任之委任報酬案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/06/12

 討論案：
1.提報本公司113年5月31日股東常會補選之新任獨立董事潘維剛女士每月報酬建議案
2.提報本公司副董事長白俊男報酬案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/08/09

 討論案：
提報本公司112年度董事酬勞分配乙案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/09/26

 討論案：
1.提報本公司沈最高顧問慶京之顧問費用停止支付案
2.提報本公司財務處游立誠處經理之委任報酬案
3.提報本公司楊美媛等八位委任經理人分配機場所土方標工程結餘獎金案
4.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配112年度員工酬勞案		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

113/12/24

 討論案：
為激勵委任經理人持續追求卓越績效，支持公司業務穩定成長並承擔營運之責，提升在業界競爭力，以達成永續成長的願景，擬辦理委任經理人報酬調整作業		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。