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111年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.本屆委員：111年度間共開會6次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人 呂和義 6 0 100
委員 葛樹人 6 0 100
委員 黃肇松 6 0 100

111年度薪酬委員會開會資訊

本公司薪酬委員會111年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
111/01/20 討論案：
1.審議本公司110年度董事長兼執行長兼總經理、最高顧問及委任經理人
年終績效獎金發放案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/03/11 討論案：
1.討論本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.調整本公司董事、獨立董事及功能性委員會委員報酬給付原則與方式。
3.提報本公司人資總務處委任經理人楊志偉委任報酬案。
4.提報本公司機電處委任經理人張大春委任報酬案。
5.提報本公司工程事業部委任經理人楊美媛委任報酬案。
6.提報本公司海外事業部委任經理人蘇惠秋委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/05/10 討論案：
1.提報本公司王廷澤等七位委任經理人獎勵案。
2.提報本公司委任經理人郭弘正獎勵案。
3.提報估算成控處委任經理人蘇麗梅委任報酬案。
4.提報本公司委任經理人王廷澤委任報酬調整案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/08/09

討論案：
1.提報本公司110年度董事酬勞分配乙案。
2.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配110年度員工酬勞案。
3.審議本公司新任董事長每月報酬建議案。
4.本公司楊美媛副總經理代理總經理職務報酬建議案。
5.提報本公司資訊處郭弘正處經理委任報酬調整案。
6.陳報人資總務處楊志偉處經理自111年5月10日起兼任影音指揮中心副主任職
務，建議調整委任報酬案。
7.提報本公司「年終績效獎金發放辦法」修正案。

 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/10/19 討論案：
1.審議本公司周志明董事長兼執行長與總經理每月報酬建議案。
2.為求留用優秀人才，兼以激勵同仁追求績效之榮譽心，加速本公司四大中心
滾動式發展，達成公司永續成長之願景，建議調整委任經理人報酬案。
3.陳報本公司委任經理人丘永財、汪國璽於工程展期爭議案協助有功，提報獎
勵各記嘉獎二次。
4.陳報本公司委任經理人蘇惠秋負責之越南投資案發生重大業務疏失，提報記
大過乙次之處分，並依據「工作同仁獎懲辦法」扣薪10,000元。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/11/09 討論案：
1.審議工程規劃處委任經理人李維騰委任報酬案。
2.審議稽核室委任經理人林姿菁委任報酬案。
3.提報自111年10月1日起專案調整行銷客服處程安慈協理委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。

112年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.第四屆委員任期：109年8月12日至112年6月22日，112年度薪資報酬委員會開會3次；第五屆委員任期：112年6月28日至115年6月27日；112至113年度薪資報酬委員會第5屆委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人(第四屆) 呂和義 3 0 100
委員(第四屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第四屆) 黃肇松 3 0 100
召集人(第五屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第五屆) 張璠 3 0 100
委員(第五屆) 劉燈城 3 0 100

本公司薪酬委員會112年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
112/01/17 討論案：
1.審議本公司111年度委任經理人年終績效獎金發放案。
2.陳報越南子公司管理規章審查疏失懲處建議案。

委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
112/03/10 討論案：
1.討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.提報本公司委任經理人丘永財職務異動報酬調整建議案。
3.提報本公司「委任經理人委任辦法」修正案。		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。 
112/03/30
 
討論案：
1. 審議本公司楊美媛副總經理委任報酬建議案
2.審議本公司委任經理人廖述良、丘永財職務異動暨委任報酬調整案
3.審議本公司委任經理人李維騰、李振銘、廖述良、季允中、黃廷堅等五人獎勵案
4.審議本公司委任經理人季允中、廖述良等二人懲處案
 
除第3案李維騰之獎勵待完工損益確認後再提案外，其他各項討論
案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/07/13
 
討論案：
1.提報本公司111年度董事酬勞分配乙案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/08/08
 
討論案：
1.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配點」分配111年度員工酬勞案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

本公司薪酬委員會113年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理 
113/01/25
 
討論案：
1.為配合財政部法規修正，擬調整本公司全體同仁(含委任經理人)之伙食津貼免稅額
上限至3,000元案
2.審議本公司112年度委任經理人年終績效獎金發放案
 
第1案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
第2案原則同意，但公共工程事業部去年財務目標達成率為129%，惟發
生四件工安事件，故財務目標達成率調降至110%，至於相關主管責任
及合理調降幅度請細說清楚後，再提送第二十七屆第十一次董事會核議
通過後辦理，提報董事會經全體出席董事同意，授權董事長依照薪資報
酬委員會及董事會建議，通盤考量後作出決定。

 

111年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.本屆委員：111年度間共開會6次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率
召集人 呂和義 6 0 100
委員 葛樹人 6 0 100
委員 黃肇松 6 0 100

111年度薪酬委員會開會資訊

本公司薪酬委員會111年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
111/01/20 討論案：
1.審議本公司110年度董事長兼執行長兼總經理、最高顧問及委任經理人
年終績效獎金發放案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/03/11 討論案：
1.討論本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.調整本公司董事、獨立董事及功能性委員會委員報酬給付原則與方式。
3.提報本公司人資總務處委任經理人楊志偉委任報酬案。
4.提報本公司機電處委任經理人張大春委任報酬案。
5.提報本公司工程事業部委任經理人楊美媛委任報酬案。
6.提報本公司海外事業部委任經理人蘇惠秋委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/05/10 討論案：
1.提報本公司王廷澤等七位委任經理人獎勵案。
2.提報本公司委任經理人郭弘正獎勵案。
3.提報估算成控處委任經理人蘇麗梅委任報酬案。
4.提報本公司委任經理人王廷澤委任報酬調整案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/08/09

討論案：
1.提報本公司110年度董事酬勞分配乙案。
2.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配要點」分配110年度員工酬勞案。
3.審議本公司新任董事長每月報酬建議案。
4.本公司楊美媛副總經理代理總經理職務報酬建議案。
5.提報本公司資訊處郭弘正處經理委任報酬調整案。
6.陳報人資總務處楊志偉處經理自111年5月10日起兼任影音指揮中心副主任職
務，建議調整委任報酬案。
7.提報本公司「年終績效獎金發放辦法」修正案。

 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/10/19 討論案：
1.審議本公司周志明董事長兼執行長與總經理每月報酬建議案。
2.為求留用優秀人才，兼以激勵同仁追求績效之榮譽心，加速本公司四大中心
滾動式發展，達成公司永續成長之願景，建議調整委任經理人報酬案。
3.陳報本公司委任經理人丘永財、汪國璽於工程展期爭議案協助有功，提報獎
勵各記嘉獎二次。
4.陳報本公司委任經理人蘇惠秋負責之越南投資案發生重大業務疏失，提報記
大過乙次之處分，並依據「工作同仁獎懲辦法」扣薪10,000元。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。
111/11/09 討論案：
1.審議工程規劃處委任經理人李維騰委任報酬案。
2.審議稽核室委任經理人林姿菁委任報酬案。
3.提報自111年10月1日起專案調整行銷客服處程安慈協理委任報酬案。		 本案同意照所提意見，提送董事會核議通過後辦理。

112年度薪酬委員會出席情形

1.本公司之薪酬委員會委員計3人。

2.第四屆委員任期：109年8月12日至112年6月22日，112年度薪資報酬委員會開會3次；第五屆委員任期：112年6月28日至115年6月27日；112至113年度薪資報酬委員會第5屆委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席（次） 委託出席（次） 實際出席率（%）
召集人(第四屆) 呂和義 3 0 100
委員(第四屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第四屆) 黃肇松 3 0 100
召集人(第五屆) 葛樹人 3 0 100
委員(第五屆) 張璠 3 0 100
委員(第五屆) 劉燈城 3 0 100

本公司薪酬委員會112年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理
112/01/17 討論案：
1.審議本公司111年度委任經理人年終績效獎金發放案。
2.陳報越南子公司管理規章審查疏失懲處建議案。

委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
112/03/10 討論案：
1.討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.提報本公司委任經理人丘永財職務異動報酬調整建議案。
3.提報本公司「委任經理人委任辦法」修正案。		 委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。 
112/03/30
 
討論案：
1. 審議本公司楊美媛副總經理委任報酬建議案
2.審議本公司委任經理人廖述良、丘永財職務異動暨委任報酬調整案
3.審議本公司委任經理人李維騰、李振銘、廖述良、季允中、黃廷堅等五人獎勵案
4.審議本公司委任經理人季允中、廖述良等二人懲處案
 
除第3案李維騰之獎勵待完工損益確認後再提案外，其他各項討論
案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/07/13
 
討論案：
1.提報本公司111年度董事酬勞分配乙案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
 
112/08/08
 
討論案：
1.提報本公司委任經理人依據「員工酬勞分配點」分配111年度員工酬勞案
 
委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。

本公司薪酬委員會113年度開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果及公司對於成員意見之處理 
113/01/25
 
討論案：
1.為配合財政部法規修正，擬調整本公司全體同仁(含委任經理人)之伙食津貼免稅額
上限至3,000元案
2.審議本公司112年度委任經理人年終績效獎金發放案
 
第1案委員會全體成員同意通過，提報董事會經全體出席董事同意通過。
第2案原則同意，但公共工程事業部去年財務目標達成率為129%，惟發
生四件工安事件，故財務目標達成率調降至110%，至於相關主管責任
及合理調降幅度請細說清楚後，再提送第二十七屆第十一次董事會核議
通過後辦理，提報董事會經全體出席董事同意，授權董事長依照薪資報
酬委員會及董事會建議，通盤考量後作出決定。