本公司致力建置有效的公司治理架構,以強化董事會之職能、並尊重利害關係人之權益、藉以提升資訊透明度,現已分別於2011年、2017年及2022年成立薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會。
為健全組織價值及強化監督管理機能,落實財務審查和控管,以幫助公司實現策略目標,鑒此,本公司審計委員會委員依法令規定,遴選具財務與豐厚經驗之全體獨立董事組成,成員共計有四位。
審計委員會審議的事項包括:依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核;依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。
審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
審計委員會成員
葛樹人(召集人)、劉燈城、張璠、潘維剛
葛召集人樹人
學歷:瑞士中央管理大學(SMC) 商學管理學院管理學博士
經歷:世新大學兼任教授、臺灣土地開發董事、熊媽媽電商公司董事長
劉委員燈城
學歷:台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長
張委員璠
學歷:國立政治大學地政研究所博士
經歷:德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長
潘委員維剛
學歷:國立臺灣師範大學三民主義研究所博士
經歷:前台北市議員、前立法委員、國際蘭馨世界總會理事、新高生物科技股份有限公司董事長
本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會成員
葛樹人(召集人)、劉燈城、張璠
葛召集人樹人
學歷:瑞士中央管理大學(SMC) 商學管理學院管理學博士
經歷:世新大學兼任教授、臺灣土地開發董事、熊媽媽電商公司董事長
劉委員燈城
學歷:台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長
張委員璠
學歷:國立政治大學地政研究所博士
經歷:德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長
為實踐企業公民社會責任,接軌國際趨勢,積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向議題,以達永續經營之目標,本公司於2022年董事會決議通過設置永續發展委員會,委員會由董事長擔任主任委員,另兩席由獨立董事組成,成員共計三位。
永續發展委員會之職權:
一、制定永續發展政策、制度或相關規範。
二、推動永續發展相關事項。
三、其他經董事會決議有關永續發展議題需由本委員會辦理之事項。
永續發展委員會至少每年召開會議一次,並得視需要時另行召開會議。
永續發展委員成員
周志明(主任委員)、劉燈城、張璠
周主任委員志明
學歷:中興大學會統系
經歷:馬奇園休閒綜合遊樂董事兼總經理、不老松遊憩事業股份有限公司董事長、唐誠建設公司董事長、美國加州reRUBBER董事、財團法人台北廣照宮監事會主席
劉委員燈城
學歷:台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長
張委員璠
學歷:國立政治大學地政研究所博士
經歷:德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長
各委員會成員
姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 永續發展委員會 |
周志明(董事長) | 主任委員![]() |
||
葛樹人(獨立董事) | 召集人![]() |
召集人![]() |
|
劉燈城(獨立董事) | ![]() |
![]() |
![]() |
張璠(獨立董事) | ![]() |
![]() |
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潘維剛(獨立董事) | ![]() |
本公司致力建置有效的公司治理架構,以強化董事會之職能、並尊重利害關係人之權益、藉以提升資訊透明度,現已分別於2011年、2017年及2022年成立薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會。
為健全組織價值及強化監督管理機能,落實財務審查和控管,以幫助公司實現策略目標,鑒此,本公司審計委員會委員依法令規定,遴選具財務與豐厚經驗之全體獨立董事組成,成員共計有三位。
審計委員會審議的事項包括:依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核;依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。
審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
審計委員會成員
葛樹人(召集人)、劉燈城、張璠、潘維剛
葛召集人樹人
學歷:瑞士中央管理大學(SMC) 商學管理學院管理學博士
經歷:世新大學兼任教授、臺灣土地開發董事、熊媽媽電商公司董事長
劉委員燈城
學歷:台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長
張委員璠
學歷:國立政治大學地政研究所博士
經歷:德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長
本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會成員
葛樹人(召集人)、劉燈城、張璠
葛召集人樹人
學歷:瑞士中央管理大學(SMC) 商學管理學院管理學博士
經歷:世新大學兼任教授、臺灣土地開發董事、熊媽媽電商公司董事長
劉委員燈城
學歷:台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長
張委員璠
學歷:國立政治大學地政研究所博士
經歷:德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長
為實踐企業公民社會責任,接軌國際趨勢,積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向議題,以達永續經營之目標,本公司於2022年董事會決議通過設置永續發展委員會,委員會由董事長擔任主任委員,另兩席由獨立董事組成,成員共計三位。
永續發展委員會之職權:
一、制定永續發展政策、制度或相關規範。
二、推動永續發展相關事項。
三、其他經董事會決議有關永續發展議題需由本委員會辦理之事項。
永續發展委員會至少每年召開會議一次,並得視需要時另行召開會議。
永續發展委員成員
周志明(主任委員)、劉燈城、張璠
周主任委員志明
學歷:中興大學會統系
經歷:馬奇園休閒綜合遊樂董事兼總經理、不老松遊憩事業股份有限公司董事長、唐誠建設公司董事長、美國加州reRUBBER董事、財團法人台北廣照宮監事會主席
劉委員燈城
學歷:台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長
張委員璠
學歷:國立政治大學地政研究所博士
經歷:德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長
各委員會成員
姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 永續發展委員會 |
周志明(董事長) | 主任委員![]() |
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葛樹人(獨立董事) | 召集人![]() |
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劉燈城(獨立董事) | ![]() |
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張璠(獨立董事) | ![]() |
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潘維剛(獨立董事) | ![]() |