本公司致力建置有效的公司治理架構，以強化董事會之職能、並尊重利害關係人之權益、藉以提升資訊透明度，現已分別於2011年、2017年及2022年成立薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會。

審計委員會

為健全組織價值及強化監督管理機能，落實財務審查和控管，以幫助公司實現策略目標，鑒此，本公司審計委員會委員依法令規定，遴選具財務與豐厚經驗之全體獨立董事組成，成員共計有四位。

審計委員會審議的事項包括：依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核；依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。

審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

審計委員會成員
葛樹人（召集人）、劉燈城、張璠、潘維剛

葛召集人樹人
學歷：瑞士中央管理大學（SMC） 商學管理學院管理學博士
經歷：世新大學兼任教授、臺灣土地開發董事、熊媽媽電商公司董事長

劉委員燈城
學歷：台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷：財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長

張委員璠
學歷：國立政治大學地政研究所博士
經歷：德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長

潘委員維剛

學歷：國立臺灣師範大學三民主義研究所博士
經歷：前台北市議員、前立法委員、國際蘭馨世界總會理事、新高生物科技股份有限公司董事長

薪酬委員會

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會成員
葛樹人（召集人）、劉燈城、張璠

葛召集人樹人
學歷：瑞士中央管理大學（SMC） 商學管理學院管理學博士
經歷：世新大學兼任教授、臺灣土地開發董事、熊媽媽電商公司董事長

劉委員燈城
學歷：台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷：財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長

張委員璠
學歷：國立政治大學地政研究所博士
經歷：德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長

永續發展委員會

為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向議題，以達永續經營之目標，本公司於2022年董事會決議通過設置永續發展委員會，委員會由董事長擔任主任委員，另兩席由獨立董事組成，成員共計三位。

永續發展委員會之職權：
一、制定永續發展政策、制度或相關規範。
二、推動永續發展相關事項。
三、其他經董事會決議有關永續發展議題需由本委員會辦理之事項。

永續發展委員會至少每年召開會議一次，並得視需要時另行召開會議。

永續發展委員成員
周志明（主任委員）、劉燈城、張璠

周主任委員志明
學歷：中興大學會統系
經歷：馬奇園休閒綜合遊樂董事兼總經理、不老松遊憩事業股份有限公司董事長、唐誠建設公司董事長、美國加州reRUBBER董事、財團法人台北廣照宮監事會主席

劉委員燈城
學歷：台灣大學法律系學士、台灣大學國際企業所碩士
經歷：財團法人聯合信用卡處理中心董事長、華南金控暨華南銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長、合作金庫金控暨合作金庫銀行董事長

張委員璠
學歷：國立政治大學地政研究所博士
經歷：德明財經科技大學教授、東森電視事業股份有限公司副董事長、行政院財政部次長

永續發展實務守則

永續發展委員會組織規程

各委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	永續發展委員會
周志明（董事長）			主任委員
葛樹人（獨立董事）	召集人	召集人
劉燈城（獨立董事）
張璠（獨立董事）
潘維剛（獨立董事）